Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 6, под. 1, этаж 4, комн. 16

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700352415

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722059535

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04068-А

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7722059535

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.06.2023

2. Содержание сообщения

09.06.2023г. в 16.00 час. состоялось общее собрание акционеров Акционерного общества «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ». По результатам был составлен Протокол общего собрания №1/2023 составлен и подписан 14.06.2023г.

Акции обыкновенные, Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата регистрации: 1-01-04068-А от 31 августа 2004 г.

Место проведения собрания: 111250, Москва, проезд завода «Серп и Молот», д. 6

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 07 июня 2023 г.

Дата проведения и закрытия общего собрания:09 июня 2023 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 15 мая 2023 г.

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 983 500.

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании: 14 552 160 (97.1212%)

В соответствии с действующим законодательством кворум для проведения собрания имелся.

Счетная комиссия (лицо, проводившее подсчет голосов): Специализированный регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»

Место нахождения регистратора: г. Москва

Адрес регистратора:107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3

Уполномоченное лицо регистратора Тихонов Виктор Дмитриевич доверенность № 22-45 от 25 апреля 2022 г.

Дата составления протокола:14 июня 2023 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 6 под.1, эт.4, ком.16, АО «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ»

Председатель собрания: Эсенбаев Дуулатбек Асанович

Секретарь собрания: Данч Лариса Васильевна

Повестка дня:

1.Избрание Совета директоров Общества.

2.Утверждение годового отчета Общества за 2022 финансовый год.

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 финансовый год.

4.Распределение прибыли по результатам 2022 финансового года, в том числе решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества из чистой прибыли.

5.Избрание Ревизионной комиссии Общества.

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

1. Избрание Совета директоров Общества

1. Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Эсенбаев Дуулатбек Асанович – председатель Совета директоров Общества

Кылычбек Уулу Шералы

Лукинова Валентина Степановна

Тажиков Кулмурза

Жеенбеков Омурали

2. Утверждение Годового отчета Общества за 2022 финансовый год

2. Принято решение:

Утвердить годовой отчет по результатам 2022 финансового года.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 финансовый год

3. Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 финансовый год.

4. Распределение прибыли (убытков) по результатам 2022 финансового года, в том числе решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества из чистой прибыли.

4. Принято решение:

Чистая прибыль Общества по результатам финансового 2022 года отсутствует, при этом убыток составил 683 000 (шестьсот восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.

Дивиденды по размещенным акциям АО «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ» по результатам 2022 финансового года не объявлять и не выплачивать.

5.Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Шеварева Наталья Александровна

Демянчук Иван Викторович

Письменный Алексей Николаевич

Подписи:

Председатель собрания Эсенбаев Дуулатбек Асанович

Секретарь собрания Данч Л.В.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор, Абдимиталипов Илиаз

3.2. Дата: 15.06.2023